Координация деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления комплаенс-риском. Анализ проблемных областей и разработка предложений для улучшения деятельности курируемого направления. Обеспечение реализации решений органов управления Банка, касающихся комплаенс-требований. Проведение дистанционных и выездных проверок дочерних организаций и подразделений банка, составление соответствующих актов о результатах проверок и разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков, связанных с мониторингом и управлением комплаенс-риском, а также представление всей соответствующей информации Главному комплаенс-контролеру.

Осуществление сбора информации и проведение анализа сделок (операций), в том числе необычных операций, по которым могут возникнуть комплаенс-риски в части требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, подготовка соответствующих заключений, направление сообщений ФМ-1 в уполномоченный орган, а также осуществление иных функций подразделения финансового мониторинга

Руководство и координация процесса проведения проверок деятельности банков второго уровня; осуществление контроля и надзора за соблюдением субъектами финансового рынка требований банковского законодательства, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и других требований законодательства РК.

Проведение проверок деятельности банков второго уровня в составе проверяющих групп; осуществление контроля и надзора за соблюдением субъектами финансового рынка требований банковского законодательства, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и других требований законодательства РК.

Подготовка тендерной документации для участия в государственных закупках медикаментов и изделий медицинского назначения

Business school, MBA in banking and finance

Финансово-экономический факультет, Бакалавр в области финансов

ICA, Прохождение курса и успешная сдача экзамена в рамках программы получения сертификата "ICA Certificate in Compliance"

Академия комплаенс, Прохождение курса и сдача экзамена в рамках программы получения сертификата «Сертифицированный специалист в области ПОД/ФТ»

ОБСЕ, Участие в семинаре по подготовке к взаимной оценке Евразийской группой на соответствие Казахстана стандартам ФАТФ

Deutsche Bundesbank (Central Bank of Germany, Frankfurt), Участие в международной конференции, проводимой Центральным банком Германии, на тему «AML/CFT»

Reserve Bank of India (Central Bank of India, Delhi), Участие в составе делегации Республики Казахстан в 25-м в Пленарном заседании и заседаниях Рабочих групп

CIBAFI (Bahrain), Прохождение курса и успешная сдача экзамена в рамках программы получения сертификата «The Certified Islamic Banker»

IFSB (Malaysia), Участие от НБРК в 12-м саммите, проводимом международным органом регулирующих и надзорных органов IFSB