Резюме соискателей на должность главного специалиста отдела финансового мониторинга в Алматы
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 145 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по финансовому мониторингу
30 лет • Была сегодня • Обновлено 24 февраля1 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
8 лет 5 месяцев
2 года
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
25 лет 4 месяца
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяОбщий опыт
15 лет 9 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОбщий опыт
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — Сентябрь 2025Общий опыт
6 лет 6 месяцев
7 месяцев
6 месяцев
Последнее место работы
AO Fortebank
Старший эксперт Службы комплаенс контроля • Август 2025 — Февраль 2026Общий опыт
4 года 5 месяцев
2 месяца
8 месяцев
Последнее место работы
Bank RBK, АО
Департамент комплаенс-контроля, Главный менеджер по комплаенс • Октябрь 2025 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был сегодня • Обновлено 10 декабря 20252 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер • Июнь 2024 — по настоящее времяACAMS certified Compliance officer, MLRO
51 год • Была 19 февраля • Обновлено 12 февраля2 500 000 ₸
Рассматривает предложения
Общий опыт
29 лет 5 месяцев
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
14 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Народный банк Казахстана, АО
Начальник Управления • Сентябрь 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
19 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация
Юрист в одном лице • Декабрь 2020 — по настоящее времяКак вам результаты поиска?
Директор, заместитель директора,руководитель,банкир,финансист-аналитик,бухгалтер,юрист,казначей...
39 лет • Была сегодня • Обновлено 4 февраля2 000 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
16 лет 1 месяц
10 месяцев
Последнее место работы
AO BNK Bank
Директор Операционного Департамента • Январь 2025 — Февраль 2026Главный менеджер
ФИО скрыто соискателем, 42 года • Была сегодня • Обновлено вчераРассматривает предложения
Общий опыт
20 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Jusan Bank
Главный менеджер Департамент финансового мониторинга • Май 2024 — по настоящее времяруководитель, курирующий направление комплаенс-контроля, фин.мониторинга, внутр.контроля
43 года • Была сегодня • Обновлено 13 января 2025Не ищет работу
Общий опыт
21 год 2 месяца
Последнее место работы
Евразийский банк развития
Начальник отдела комплаенс-контроля • Июль 2018 — по настоящее времяSenior Product Manager • Product Owner • Scrum Master
37 лет • Был сегодня • Обновлено 20 февраля1 500 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
13 лет 6 месяцев
11 месяцев
Последнее место работы
Государственное кредитное бюро
Эксперт • Апрель 2025 — по настоящее времяСтарший специалист комплаенс-контроля
30 лет • Был сегодня • Обновлено вчера900 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — Октябрь 2025юрист с западным МБА
40 лет • Был 19 февраля • Обновлено 13 февраля1 199 000 ₸
Рассматривает предложения
Общий опыт
28 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО «Ломбард Auto money (Авто мани)»
Директор юридического департамента • Февраль 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Старший эксперт - Дирекция непрерывного аудита - Аналитическое направление • Февраль 2024 — по настоящее времявнутренний аудит, комплаенс, риски
49 лет • Была 11 февраля • Обновлено 22 январяРассматривает предложения
Общий опыт
18 лет 1 месяц
Последнее место работы
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»
Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ • Июль 2025 — Октябрь 2025Общий опыт
14 лет 8 месяцев
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Главный специалист отдела информационных технологий • Март 2023 — по настоящее времяОбщий опыт
24 года 5 месяцев
Последнее место работы
АО ЕТС Товарная биржа (совмещение)
Начальник Отдела комплаенс-контроля • Январь 2025 — по настоящее время