Резюме соискателей на должность начальника отдела ПОД/ФТ на полный день в Алматы
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 374 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Юрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
39 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 10 июняОпыт работы
15 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяБанковский сотрудник
40 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 27 июня 2022500 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
6 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ЗАО Казкоммерцбанк Таджикистан
Начальник отдела ПОД и ФТ • Ноябрь 2011 — Май 2014Главный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
25 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяруководитель, курирующий направление комплаенс-контроля, фин.мониторинга, внутр.контроля
42 года • Была в пятницу • Обновлено 13 январяРассматривает предложения
Опыт работы
20 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк развития
Начальник отдела комплаенс-контроля • Июль 2018 — по настоящее времяОпыт работы
25 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО "Цесна Капитал"
Начальник отдела • Февраль 2015 — по настоящее времяБухгалтер по расчету заработной платы
43 года • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 2021Опыт работы
19 лет 9 месяцев
Последнее место работы
АО Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы
Заместитель Директора Департамента - Начальник отдела бухгалтерского учета Департамента Бухгалтерии • Апрель 2014 — по настоящее времяГлавный специалист/ Начальник отдела
37 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 4 января 20231 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
15 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Жилищный строительный сберегательный Банк Казахстана, АО
Главный специалист Управления развития бизнеса АГФ • Май 2019 — по настоящее времяОпыт работы
18 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Старший комплаенс-офицер Управления финансового мониторинга и анализа операций Службы комплаенс • Июнь 2010 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был вчера • Обновлено 10 июня2 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
17 лет 1 месяц
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер • Июнь 2024 — по настоящее времяРуководитель отдела продаж
40 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 9 ноября 2023800 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
14 лет 3 месяца
Последнее место работы
АО "Агро кредитная корпорация"
Начальник отдела мониторинга • Июнь 2023 — Октябрь 2023Опыт работы
23 года 10 месяцев
Последнее место работы
АО ЕТС Товарная биржа (совмещение)
Начальник Отдела комплаенс-контроля • Январь 2025 — по настоящее времяОпыт работы
28 лет
Последнее место работы
AO Kaspi bank г.Алматы
Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета • Июнь 2004 — по настоящее времяРуководитель отдела по работе с клиентами
34 года • Был в среду • Обновлено 31 мая700 000 ₸
Активно ищет работу
Опыт работы
8 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Астана моторс «Тойота центр Алматы»
Старший смены «технического сервиса» • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
18 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО “Altyn Bank”
Заместитель директора департамента комплаенс-начальник управления методологии и комплаенс • Июль 2024 — по настоящее времяНачальник отделения/отдела, Финансовый отдел, Комплаенс контроль, Валютный контроль, Оперу
41 год • Обновлено 17 июля 2015200 000 ₸
Опыт работы
14 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
Финансовый контролер • Ноябрь 2014 — по настоящее времяОпыт работы
19 лет 2 месяца
Последнее место работы
Микрофинансовая организация
Юрист в одном лице • Декабрь 2020 — по настоящее времяруководитель юридического подразделения, комплаенс контроль
60 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 8 августа 2017Опыт работы
22 года
Последнее место работы
ТОО Amusement Park Management
Главный юрисконсульт • Сентябрь 2016 — Апрель 2017операционный риск-менеджмент, кредитное администрирование, комплаенс
37 лет • Обновлено 20 января 2019350 000 ₸
Опыт работы
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Народный банк Казахстана, АО
Главный менеджер Управления Compliance Division • Октябрь 2015 — по настоящее времяОпыт работы
10 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО SMARTNET
И.О. начальника абонентского отдела • Август 2019 — по настоящее времяОпыт работы
28 лет
Последнее место работы
ТОО «Ломбард Auto money (Авто мани)»
Директор юридического департамента • Февраль 2024 — по настоящее время