Резюме соискателей на должность специалиста по ПОД в Алматы
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 994 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по финансовому мониторингу
30 лет • Была вчера • Обновлено 8 декабря 20251 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
8 лет 4 месяца
2 года
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
25 лет 3 месяца
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяЮрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
39 лет • Был 29 декабря 2025 • Обновлено 10 июня 2025Общий опыт
15 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Специалист отдела кредитного администрирования • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОбщий опыт
9 лет
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяКредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Общий опыт
17 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяACAMS certified Compliance officer, MLRO
51 год • Была 8 января • Обновлено 6 января2 500 000 ₸
Рассматривает предложения
Общий опыт
29 лет 4 месяца
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
TOO VENDER
Кладовщик • Декабрь 2020 — Ноябрь 2021Общий опыт
Последнее место работы
Казахстан Темир жолы
Экономист • Февраль 2020 — по настоящее времяОбщий опыт
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — Сентябрь 2025Общий опыт
25 лет 8 месяцев
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяСтарший специалист комплаенс-контроля
30 лет • Был 15 января • Обновлено 13 января900 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — Октябрь 2025Общий опыт
13 лет 8 месяцев
10 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Гермес Гарант Групп"
Начальник Отела по комплаенс-контролю в Платежной Организации • Октябрь 2018 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был 15 января • Обновлено 10 декабря 20252 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер • Июнь 2024 — по настоящее времяСпециалист по работе с партнерами
27 лет • Был 12 сентября 2025 • Обновлено 20 января 2025500 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
5 лет 3 месяца
6 месяцев
4 месяца
5 месяцев
Последнее место работы
ИП « Aiya trading»
Финансовый аналитик • Май 2024 — Октябрь 2024Общий опыт
Последнее место работы
AO Kaspi bank г.Алматы
Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета • Июнь 2004 — по настоящее времяДиректор Службы Внутреннего аудита
40 лет • Была вчера • Обновлено 15 декабря 2025Рассматривает предложения
Общий опыт
19 лет 5 месяцев
Последнее место работы
"Tansar Capital" JSC (CAIFC INVESTMENT GROUP")
Директор Службы внутреннего аудита • Октябрь 2021 — по настоящее времяОбщий опыт
8 лет 11 месяцев
7 месяцев
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
Специалист • Июль 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Al Hilal Bank
Главный спец • Март 2021 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Специалист • Октябрь 2021 — по настоящее время