Резюме соискателей на должность специалиста службы финансового мониторинга в Алматы

Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 1 114 и откроем фото
Зарегистрироваться
За всё время
По соответствию
20  резюме

Отдел Службы Комплаенс-Контроля, Служба внутреннего аудита, Валютный контроль

45 лет  •  Была 26 декабря  •  Обновлено 28 февраля
Рассматривает предложения
Общий опыт
20 лет 5 месяцев
20 лет 5 месяцев
Последнее место работы
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» - ICBC (Almaty) JSC
Департамент Финансового Мониторинга  •  Август 2005 — по настоящее время

Начальник отдела финансового мониторинга

39 лет  •  Обновлено 9 октября 2015
550 000 ₸
Общий опыт
19 лет
15 лет 7 месяцев
1 год 8 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Старший комплаенс-офицер Управления финансового мониторинга и анализа операций Службы комплаенс  •  Июнь 2010 — по настоящее время

Главный специалист Службы комплаенс

47 лет  •  Обновлено 18 июля 2017
250 000 ₸
Общий опыт
23 года 2 месяца
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Главный специалист Служба комплаенс\Управление финансового мониторинга и анализа операций\Отдел мониторинга и анализа операций  •  Май 2016 — по настоящее время

Юрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)

39 лет  •  Был вчера  •  Обновлено 10 июня
Общий опыт
15 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля  •  Сентябрь 2023 — по настоящее время

Финансовый мониторинг, Комплаенс, Менеджмент

38 лет  •  Был 24 декабря  •  Обновлено 12 февраля 2020
Общий опыт
16 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Охранное агентство "White Hawk Security"
Генеральный директор  •  Ноябрь 2016 — по настоящее время

Комплаенс офицер

51 год  •  Была 27 декабря  •  Обновлено 26 февраля
800 000 ₸
Рассматривает предложения
Общий опыт
25 лет 10 месяцев
7 лет 3 месяца
18 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Мфо ОнлайнКазФинанс
Руководитель Службы комплаенс  •  Сентябрь 2020 — по настоящее время

Специалист службы безопасности

39 лет  •  Был 2 ноября 2022  •  Обновлено 29 марта 2021
500 000 ₸
Общий опыт
3 года 11 месяцев
Последнее место работы
Комитет финансового мониторинга (Служба экономических расследований)
Оперуполномоченый  •  Январь 2016 — Ноябрь 2019

Эксперт

23 года  •  Была 24 декабря  •  Обновлено 9 ноября
450 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
9 лет 11 месяцев
Последнее место работы
АО Forte Bank
Эксперт  •  Июль 2025 — по настоящее время

Менеджер по Финансовому мониторингу, менеджер по комплаенс, комплаенс офицер, комплаенс контроль

Была 26 декабря  •  Обновлено 7 октября
750 000 ₸
Рассматривает предложения
Общий опыт
26 лет 2 месяца
Последнее место работы
ТОО DNK-ТV (ДНК-ТВ)
Финансовый аналитик  •  Январь 2024 — по настоящее время

Юрист

35 лет  •  Был вчера  •  Обновлено 13 декабря
1 000 000 ₸
Рассматривает предложения
Общий опыт
13 лет 8 месяцев
Последнее место работы
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Заместитель руководителя  •  Июнь 2024 — по настоящее время

Руководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML

Был 13 декабря  •  Обновлено 10 декабря
2 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
17 лет 6 месяцев
17 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО ioka fintech
AML офицер  •  Июнь 2024 — по настоящее время

Руководитель финансовой и банковской службы

45 лет  •  Был 15 ноября  •  Обновлено 5 декабря 2024
Не ищет работу
Общий опыт
23 года 9 месяцев
Последнее место работы
РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Главный специалист  •  Июль 2024 — по настоящее время

Юрист

35 лет  •  Был 10 апреля 2022  •  Обновлено 21 февраля 2022
400 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
14 лет 4 месяца
10 лет 2 месяца
Последнее место работы
Агенство по финансовому мониторингу РК
Следователь  •  Март 2019 — по настоящее время

Специалист

29 лет  •  Был 18 октября  •  Обновлено 29 сентября 2022
250 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
5 лет 6 месяцев
Последнее место работы
TOO VENDER
Кладовщик  •  Декабрь 2020 — Ноябрь 2021

Главный специалист, Начальник отдела

44 года  •  Был 17 июля 2022  •  Обновлено 3 февраля 2021
1 000 $
Общий опыт
25 лет 7 месяцев
6 лет 5 месяцев
4 года 1 месяц
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК  •  Август 2019 — по настоящее время

Специалист службы безопасности

35 лет  •  Был 9 октября  •  Обновлено 3 июня
200 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
4 года 8 месяцев
Последнее место работы
Артмакс-Типография
Специалист службы безопасности  •  Май 2015 — Март 2019

Специалист службы безопасности

38 лет  •  Был 26 декабря  •  Обновлено 26 декабря
550 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
18 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Банк центр кредит
Сотрудник отдела безопасности  •  Февраль 2025 — по настоящее время

комплаенс-контролер

55 лет  •  Обновлено 8 апреля 2014
600 000 ₸
Общий опыт
27 лет 10 месяцев
18 лет 9 месяцев
8 лет 6 месяцев
Последнее место работы
АО "ДБ КЗИ Банк"
Директор Службы Комплаенс-контроля  •  Февраль 2010 — по настоящее время

юрист, сотрудник экономической безопасности, по работе с проблемными кредитами

51 год  •  Был 19 декабря  •  Обновлено 18 июля 2024
Рассматривает предложения
Общий опыт
23 года 3 месяца
Последнее место работы
Galanz Bottlers, АО
ведущий специалист Службы экономической безопасности  •  Декабрь 2023 — по настоящее время

Главный специалист Группы мониторинга банковских операций Службы Комплаенс-контроля

39 лет  •  Обновлено 23 мая 2014
Общий опыт
12 лет 5 месяцев
12 лет 5 месяцев
Последнее место работы
АО Delta Bank
Ведущий специалист  •  Август 2013 — по настоящее время
Другие пользователи ищут