Резюме соискателей на должность ведущего специалиста отдела финансового мониторинга на полный день в Алматы
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 997 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист по финансовому мониторингу
30 лет • Была сегодня • Обновлено 8 декабря1 000 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
8 лет 3 месяца
2 года
Последнее место работы
Казахстанская фондовая биржа
Главный специалист по ПОД/ФТ • Август 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
25 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО "Народный Банк Казазстана"
Главный менеджер, Департамент комплаенс-контроля • Апрель 2021 — по настоящее времяОбщий опыт
15 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Казпочта
Промоутер • Ноябрь 2017 — по настоящее времяКредитный специалист
Обновлено 4 мая 2019Общий опыт
17 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО каражанбас мунай
Водитель-охранник • Февраль 2013 — по настоящее времяОбщий опыт
15 лет 6 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Ломбард Белый LLP"
Заместитель главного бухгалтера • Декабрь 2023 — по настоящее времяACAMS certified Compliance officer, MLRO
51 год • Была 24 декабря • Обновлено 23 октября2 500 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
29 лет 3 месяца
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОбщий опыт
11 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Казахстан Темир жолы
Экономист • Февраль 2020 — по настоящее времяОбщий опыт
25 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяОбщий опыт
16 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация Шинхан Финанс
Риск-менеджер • Июнь 2023 — Сентябрь 2025Общий опыт
19 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Микрофинансовая организация
Юрист в одном лице • Декабрь 2020 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Al Hilal Bank
Главный спец • Март 2021 — по настоящее времяОбщий опыт
40 лет 3 месяца
Последнее место работы
ТОО "Ломбард Auto money(Авто мани)"(группа компании)
Главный бухгалтер • Январь 2020 — по настоящее времяSenior Product Manager • Product Owner • Scrum Master
37 лет • Был вчера • Обновлено 23 декабря1 500 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
13 лет 4 месяца
9 месяцев
Последнее место работы
Государственное кредитное бюро
Эксперт • Апрель 2025 — по настоящее времяСтарший специалист комплаенс-контроля
30 лет • Был вчера • Обновлено 16 декабря900 000 ₸
Активно ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
Freedom finance
Старший специалист комплаенс-контроля • Декабрь 2021 — Октябрь 2025Общий опыт
4 года 3 месяца
2 месяца
8 месяцев
Последнее место работы
Bank RBK, АО
Департамент комплаенс-контроля, Главный менеджер по комплаенс • Октябрь 2025 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
AO Kaspi bank г.Алматы
Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета • Июнь 2004 — по настоящее времяHead of Compliance | KYC Due Diligence | MLRO
38 лет • Был 22 декабря • Обновлено 17 сентября2 700 $
Предложили работу, решает
Общий опыт
7 лет 6 месяцев
Последнее место работы
IPS Capital Limited
Deputy MLRO • Октябрь 2024 — Январь 2025руководитель, курирующий направление комплаенс-контроля, фин.мониторинга, внутр.контроля
42 года • Была вчера • Обновлено 13 январяНе ищет работу
Общий опыт
21 год
Последнее место работы
Евразийский банк развития
Начальник отдела комплаенс-контроля • Июль 2018 — по настоящее времяОбщий опыт
5 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Народный банк Казахстана, АО
Контролер-кассир VIP центра • Сентябрь 2017 — Июль 2019Другие резюме
