Резюме соискателей на должность ведущего специалиста управления финансового мониторинга с полной занятостью в Алматы
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 2 493 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Опыт работы
18 лет 7 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Старший комплаенс-офицер Управления финансового мониторинга и анализа операций Службы комплаенс • Июнь 2010 — по настоящее времяОпыт работы
10 лет 3 месяца
Последнее место работы
Банк Китая в Казахстане, АО ДБ
Ведущий менеджер Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля • Август 2024 — Октябрь 2024Отдел Службы Комплаенс-Контроля, Служба внутреннего аудита, Валютный контроль
45 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 28 февраляВышел на новое место
Опыт работы
20 лет
Последнее место работы
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» - ICBC (Almaty) JSC
Департамент Финансового Мониторинга • Август 2005 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 8 месяцев
Последнее место работы
Аграрная кредитная корпорация, АО
Специалист по финансовому мониторингу • Март 2017 — по настоящее времяМенеджер по Финансовому мониторингу, менеджер по комплаенс, комплаенс офицер, комплаенс контроль
Была вчера • Обновлено 16 апреля 2024Рассматривает предложения
Опыт работы
25 лет 9 месяцев
Последнее место работы
АО Центральный депозитарий ценных бумаг
Главный специалист • Декабрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
22 года 9 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Главный специалист Служба комплаенс\Управление финансового мониторинга и анализа операций\Отдел мониторинга и анализа операций • Май 2016 — по настоящее времяГлавный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
25 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяподразделение комплаенс
36 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 4 января 2024Не ищет работу
Опыт работы
15 лет 3 месяца
Последнее место работы
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»
Заместитель директора Департамента финансового мониторинга • Май 2023 — по настоящее времяЮрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
39 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 10 июняОпыт работы
15 лет 2 месяца
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОпыт работы
25 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Мфо ОнлайнКазФинанс
Руководитель Службы комплаенс • Сентябрь 2020 — по настоящее времяКак вам результаты поиска?
Специалист по логистике
28 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 5 мая450 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
9 лет 1 месяц
Последнее место работы
Банк центр кредит
Ведущий специалист • Февраль 2024 — по настоящее времяОпыт работы
4 года 6 месяцев
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
Специалист по обслуживанию юридических и физических лиц • Январь 2018 — Май 2019Опыт работы
9 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Национальная Компания «КазМунайГаз»
Ведущий специалист управления корпоративного финансирования • Март 2023 — по настоящее времяГлавный специалист, мониторинг , операционист.
33 года • Была во вторник • Обновлено 28 апреляАктивно ищет работу
Опыт работы
9 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Дирекция Финансового мониторинга Службы Комплаенс • Август 2024 — по настоящее времяОпыт работы
24 года 10 месяцев
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
начальник отдела сбора и анализа информации Управления финансового мониторинга и валютного контроля • Март 2010 — по настоящее времяОпыт работы
8 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Старший эксперт направления риск-ориентированного планирования • Февраль 2024 — по настоящее времяОпыт работы
11 лет 4 месяца
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Специалист Управление корпоративного бизнеса • Ноябрь 2017 — по настоящее времяACAMS certified Compliance officer, MLRO
50 лет • Была в четверг • Обновлено 2 июляАктивно ищет работу
Опыт работы
28 лет 10 месяцев
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
21 год 2 месяца
Последнее место работы
АО «Темiрбанк»
Главный специалист Управления сопровождения операционной деятельности Операционного департамента, Головной офис. • Февраль 2011 — по настоящее времяРуководитель подразделения комплаенс-контроля и ПОД/ФТ
35 лет • Был во вторник • Обновлено 26 февраляОпыт работы
11 лет 4 месяца
Последнее место работы
АО "Jusan Bank"
Начальник управления • Июль 2022 — по настоящее время