Ведущий Специалист Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Уровень дохода не указан

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Напишите телефон, чтобы работодатель мог связаться с вами

Чтобы подтвердить, что вы не робот, введите текст с картинки:
captcha

Вам предстоит:

  • Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков
  • Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций

  • Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений

  • Разработка материалов для проведения обучающих семинаров

  • Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ

  • Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу

  • Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.

  • Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ

  • Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала

  • Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.

МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:

  • Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
  • Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет;
  • Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
  • Опыт операционной работы в отделениях банков
  • Знание английского языка не ниже уровня intermediate

Знания/Навыки:

  • Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
  • Знание валютного законодательства РК
  • Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
  • Опыт работы в системе Colvir
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем:
Стабильный доход и бонусы выше среднего по рынку
Медицинская страховка от
6 месяцев работы
Материальная помощь в размере оклада по значимым событиям в вашей жизни
Возможность стать ключевым сотрудником с улучшенным пакетом льгот
Поддержка в виде наставничества от коллег
Корпоративные скидки до 80% на обучение, услуги психолога и технику у партнеров
Присоединяйтесь к нашей команде

Навыки

  • Внутренний контроль
  • Анализ рисков
  • Финансовый мониторинг
  • Валютные операции
  • Аналитическое мышление
  • Валютный контроль
  • Русский — C2 — В совершенстве
  • Английский — B2 — Средне-продвинутый

Вакансия опубликована 17 декабря 2024 в Алматы

Похожие вакансии в этой компании

Похожие вакансии