Ведущий Специалист Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
Уровень дохода не указанОпыт работы: 3–6 лет
Полная занятость
График: 5/2
Рабочие часы: 8
Вам предстоит:
- Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков
-
Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций
-
Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений
-
Разработка материалов для проведения обучающих семинаров
-
Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ
-
Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу
-
Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.
-
Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ
-
Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
-
Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.
МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО У ВАС ЕСТЬ:
- Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
- Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет;
- Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
- Опыт операционной работы в отделениях банков
- Знание английского языка не ниже уровня intermediate
Знания/Навыки:
- Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
- Знание валютного законодательства РК
- Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
- Опыт работы в системе Colvir
- Опыт работы в системе AML Prime Source
6 месяцев работы
Навыки
- Внутренний контроль
- Анализ рисков
- Финансовый мониторинг
- Валютные операции
- Аналитическое мышление
- Валютный контроль
- Русский — C2 — В совершенстве
- Английский — B2 — Средне-продвинутый
Задайте вопрос работодателю
Вакансия опубликована 17 декабря 2024 в Алматы