(временная позиция на период декретного отпуска)
Обязанности:
- знать требования законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, правовых актов Международного финансового центра «Астана», FATCA/CRS;
- отслеживать и оценивать комплаенс-риски, с которыми сталкивается Компания, консультировать о возможных вариантах устранения и предотвращения нарушений, в том числе по вопросам внутреннего контроля, программам по реализации ПОД/ФТ;
- осуществлять контроль за предоставлением сведений
и информации об операциях и клиентах, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД/ФТ; - выявлять и принимать решения о признании операций клиентов подозрительными, необычными, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам ОД/ФТ, о приостановлении / отказе в проведении операций, а также решений об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами/контрагентами, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РК о ПОД/ФТ и (или) внутренними документами;
- осуществлять надлежащую проверку клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с требованиями законодательства РК о ПОД/ФТ и внутренними документами;
- участвовать в процессах автоматизации систем внутреннего учета, сбора данных о финансовых операциях, финансового мониторинга AML и других систем, необходимых в работе подразделения;
- уметь работать в программном обеспечении уполномоченного органа (АРМ СФМ), AML и других программах, используемых в работе подразделения;
- выявлять потенциальные риски, связанные с введенными санкционными ограничениями и информирование о них руководства Компании.
- высшее образование (экономическое, юридическое)
- наличие действующего сертификата (свидетельства) о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ
- стаж работы не менее 3-5 лет в сфере ПОД/ФТ и не менее 1 года на рынке ценных бумаг
- знание программ AML, Web-СФМ
- Уровень английского не ниже B2 (Upper Intermediate) ,казахский язык- не ниже среднего уровня
- личные качества: ответственный, целеустремленный, инициативный
- график 5/2, с 09-18 ч
- отпуск 26 дней
- дополнительная мед.страховка
- годовая премия (13 зарплата)
- бонусы по итогам года
- языковые курсы, курсы повышения квалификации
Ключевые навыки
- Комплаенс
- конмплаенс-контроль
- Contract Compliance Management
- compliance
- ПОД/ФТ
- Web-СФМ
- AML
- рынок ценных бумаг
- брокерская деятельность
- Инвестиционная деятельность
- ОД/ФТ
- FATCA
- CRS
- финансовый мониторинг
- AML мониторинг
- Минимизация правовых рисков
- Выявление рисков
- Английский — B2 — Средне-продвинутый
- Казахский — B1 — Средний
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Алматы, Алатау, проспект Абая, 109В
Вакансия опубликована 11 марта 2025 в Алматы