Ведущий специалист валютного контроля

О компании

Мы — первый исламский банк с развитой сетью корреспондентских отношений и активными кросс-бордерными операциями. Наше управление валютного контроля обеспечивает compliance транзакций, минимизацию рисков и соответствие международным регуляторным требованиям.

О подразделении:

Команда валютного контроля работает с платежами в SWIFT, документарными операциями (аккредитивы, гарантии), валютными конверсиями и отчетностью для МФЦА. Мы взаимодействуем с казначейством, compliance и фронт-подразделениями.

Обязанности:

• Контроль валютных операций (поступление/списание) на соответствие с внутренним регламентам.

• Верификация документов по внешнеторговым контрактам (паспорта сделок, справки о валютных операциях).

• Мониторинг «красных флагов» (санкционные списки, признаки money laundering).

• Консультирование клиентов и внутренних подразделений по валютному законодательству.

• Работа в SWIFT и банковских системах.

Требования:

• Опыт в валютном контроле от 3 лет.

• Знание английского (достаточный для деловой переписки).

• Понимание правил требований валютного законодательства.