Руководитель службы финансового мониторинга и внутреннего контроляВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Москва, Улица 1905 года
Требуемый опыт работы
1–3 года

Обязанности:

  • Подготовка нормативных документов банка по вопросам финансового мониторинга и внутреннего контроля, проверка и согласование нормативных документов банка по основным направлениям деятельности.
  • Контроль и курирование деятельности подразделения банка по ПОД/ФТ.
  • Мониторинг изменений законодательства РФ и иных нормативных требований, подготовка рекомендаций по необходимым мероприятиям в целях приведения деятельности банка в соответствие новым требованиям, контроль полноты и сроков осуществления мероприятий.
  • Анализ банковских продуктов/услуг, типовых форм договоров, участие в совещаниях, подготовка предложений в целях минимизации регуляторных рисков (в т.ч. ПОД/ФТ), заключений по отдельным вопросам деятельности, консультации сотрудников.
  • Подготовка периодической отчетности руководству (ежегодно, ежемесячно).
  • Осуществление внутреннего контроля в целях FATCA (в т.ч. отчетность).
  • Участие в деятельности ассоциаций финансового и платежного рынков.
  • Ведение таблицы событий регуляторного риска, фиксирование информации, поступающей от подразделений.
  • Учет жалоб и обращений клиентов, контроль подготовки ответов на запросы, в т.ч. поступивших от контролирующих органов.

Требования:

  • Высшее финансово-экономическое образование;
  • Опыт работы рук-ль СВК от года;
  • Глубокое знание специфики основных направлений работы коммерческого банка: внутренний и валютный контроль, операционная и кассовая работа, кредитование, взаимодействие с платежными системами, ПОД/ФТ;
  • Квалифицированный пользователь ПК, MS Office.


Условия:

  • Конкурентоспособная заработная плата;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Офис м.Улица 1905 года.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Адрес

Улица 1905 года, Москва, Краснопресненская набережная, 12
Показать на карте
­
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве