Специалист отдела сбора и анализа информацииВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Алматы
Требуемый опыт работы
1–3 года

От Вас требуется:

  • Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в.т.ч. формы отчетности.
  • Опыт работы: в подразделениях Банка связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД ФТ) не менее 6 месяцев.
  • Усидчивость, внимательность к деталям, объективность и порядочность.

Вам предстоит:

  • Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами Банка;
  • Предоставление информации в Уполномоченный орган и взаимодействие с ним;
  • Анализ операций, осуществляемых клиентами Банка на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций;
  • Фиксирование, систематизация учета и сохранности информации и документов, полученных в результате применения мер связанных с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
  • Участие в мероприятиях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Вам предлагается:

  • Возможность стать частью профессиональной команды Kaspi;
  • Профессиональное развитие и карьерный рост;
  • Комфортные условия труда, хорошо оборудованное рабочее место;
  • Стабильный уровень заработной платы;
  • 5 (пяти) дневная рабочая неделя.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве