Специалист/Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ и комплаенс
В архиве с 10 марта 2023
от 150 000 до 250 000 ₸ до вычета налогов
Требуемый опыт работы: не требуется
Полная занятость, полный день
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Подготовка ответов и документации в рамках запросов регулятора. Участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов. Коммуникация с клиентами.
Наличие высшего юридического или экономического образования. Опыт работы в МФО/БВУ не менее 1 года (на аналогичной позиции будет преимуществом).
Опыт от 1 года до 3 лет
Участвует в разработке внутреннего порядка, способов и процедур выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе, взаимодействия...
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности. Знание основных и профессиональных инструментов работы MS...
Опыт от 1 года до 3 лет
Участие в разработке и согласовании внутренних и/или распорядительных документов Банка. Разработка внутренних нормативных документов, касающихся деятельности Департамента.
Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ. Хороший уровень коммуникабельности.
Без опыта
Первичное проверки контрагентов и клиентов на благонадежность. Работа с внутренним документооборотом. Выполнение организационных поручений.
Грамотная устная и письменная речь. Продвинутый уровень MS Office. Умение работать с информационными правовыми базами. Юридическое- высшее или незаконченное высшее...
Без опыта
Выявление и анализ операций, подлежащих финансовому мониторингу согласно требованию законодательства Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...
Высшее образование, специальность юридическая, экономическая или финансовая. Стаж работы в БВУ в данном направлении не менее двух лет.
Без опыта
Своевременное представление отчетности в уполномоченный орган в рамках Закона по ПОД/ФТ. Осуществление мониторинга и анализ по операциям, соответствующим кодам...
Высшее экономическое образование. Более 2 лет в банковской сфере (важно). Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным...