Главный специалист Службы финансового мониторинга
В архиве с 18 мая 2024
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Подготовка ответов и документации в рамках запросов регулятора. Участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов. Коммуникация с клиентами.
Наличие высшего юридического или экономического образования. Опыт работы в МФО/БВУ не менее 1 года (на аналогичной позиции будет преимуществом).
Опыт от 3 до 6 лет
Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле...
Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет. Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.
Опыт от 3 до 6 лет
Реализации и внедрении всех необходимых контролей и процессов по ПОД/ФТ в Компании. Участие во внедрении риск-ориентированной программы по...
Высшее образование. Опыт работы в международной компании. Опыт работы более 5 лет в области ПОД/ФТ в финансовых и/или...
Опыт более 6 лет
Обеспечение проверки клиентов, поставщиков услуг и продукции на надежность и соответствие требованиям Sandvik комплаенс (KYC, Trade Compliance). Тесное взаимодействие со...
Высшее образование. Опыт в соответствующем направлении не менее 5-ти лет. Продвинутый пользователь пакета Microsoft Office. Знание принципов соблюдения правил...
Опыт от 1 года до 3 лет
Участие в разработке и согласовании внутренних и/или распорядительных документов Банка. Разработка внутренних нормативных документов, касающихся деятельности Департамента.
Высшее образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства, касающегося комплаенс контроля и ПОД/ФТ. Хороший уровень коммуникабельности.