Менеджер Службы комплаенс-контроля

Обеспечение управления комплаенс-риском и координация деятельности Общества по управлению комплаенс-риском. ⎯ Организация деятельности и контроль над соблюдением требований законодательства...

Сертификат о прохождении курсов по комплаенсу и/или ПОД/ФТ. Обязателен опыт работы на РЦБ. Знание Кодексов РК: Гражданский, Гражданский...

Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле...

Опыт работы: в банковской или финансовой сфере - не менее 3 (трех) лет. Образование: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.

Реализации и внедрении всех необходимых контролей и процессов по ПОД/ФТ в Компании. Участие во внедрении риск-ориентированной программы по...

Высшее образование. Опыт работы в международной компании. Опыт работы более 5 лет в области ПОД/ФТ в финансовых и/или...

Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с...

Высшее образование в области юриспруденции, бизнес-администрированию или смежной области; приветствуется наличие степени магистра. Подтвержденный опыт работы в области комплаенс...