Резюме соискателей на должность начальника отдела ПОД/ФТ в Алматы
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 384 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Главный специалист, Начальник отдела
43 года • Был более двух недель назад • Обновлено 3 февраля 20211 000 $
Опыт работы
25 лет
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяруководитель, курирующий направление комплаенс-контроля, фин.мониторинга, внутр.контроля
42 года • Была сегодня • Обновлено 13 январяРассматривает предложения
Опыт работы
20 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк развития
Начальник отдела комплаенс-контроля • Июль 2018 — по настоящее времяЮрист, Комплаенс, Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ)
38 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 4 августа 2024Опыт работы
15 лет
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяБанковский сотрудник
40 лет • Был более двух недель назад • Обновлено 27 июня 2022500 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
6 лет 7 месяцев
Последнее место работы
ЗАО Казкоммерцбанк Таджикистан
Начальник отдела ПОД и ФТ • Ноябрь 2011 — Май 2014Опыт работы
25 лет
Последнее место работы
АО "Цесна Капитал"
Начальник отдела • Февраль 2015 — по настоящее времяБухгалтер по расчету заработной платы
43 года • Была более двух недель назад • Обновлено 19 июня 2021Опыт работы
19 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы
Заместитель Директора Департамента - Начальник отдела бухгалтерского учета Департамента Бухгалтерии • Апрель 2014 — по настоящее времяОпыт работы
18 лет 5 месяцев
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Старший комплаенс-офицер Управления финансового мониторинга и анализа операций Службы комплаенс • Июнь 2010 — по настоящее времяОпыт работы
23 года 8 месяцев
Последнее место работы
АО ЕТС Товарная биржа (совмещение)
Начальник Отдела комплаенс-контроля • Январь 2025 — по настоящее времяЮрист, юрисконсульт
46 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 11 июля 20231 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
20 лет 5 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Tarlan Payments (Тарлан Пэйментс)"
Ведущий юрист • Май 2022 — по настоящее времяОпыт работы
13 лет
Последнее место работы
ТОО "Гермес Гарант Групп"
Начальник Отела по комплаенс-контролю в Платежной Организации • Октябрь 2018 — по настоящее времяОпыт работы
27 лет 10 месяцев
Последнее место работы
AO Kaspi bank г.Алматы
Июнь 2004г – по наст. время AO Kaspi bank. Август 2021г. по настоящее время - Начальник Управления финансового мониторинга Март 2010г. по август 2021 года - Начальник отдела взаимодействия с КФМ. 2006г-2010г Управление администрирования операционной деятельности (2008-2010г – нач.отдела кас.операций, 2007-декабрь 2008г – специалист 1 катег., декабрь 2006-ноябрь 2007г – специалист 2 катег., июль 2006-декабрь 2006г – специалист). 2005г-2006г кассир (работа с клиентами). 2004г-2005г. – кассир кассы пересчета • Июнь 2004 — по настоящее времяРуководитель отдела продаж
40 лет • Был неделю назад • Обновлено 9 ноября 2023800 000 ₸
Активно ищет работу
Опыт работы
14 лет 3 месяца
Последнее место работы
АО "Агро кредитная корпорация"
Начальник отдела мониторинга • Июнь 2023 — Октябрь 2023Главный специалист/ Начальник отдела
37 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 4 января 20231 000 000 ₸
Не ищет работу
Опыт работы
15 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Жилищный строительный сберегательный Банк Казахстана, АО
Главный специалист Управления развития бизнеса АГФ • Май 2019 — по настоящее времяНачальник отдела Бизнес анализа
46 лет • Была более двух недель назад • Обновлено 4 марта 2022800 000 ₸
Опыт работы
18 лет 10 месяцев
Последнее место работы
Институт цифровой техники и технологий
Бизнес-аналитик • Сентябрь 2018 — по настоящее времяОпыт работы
19 лет
Последнее место работы
Микрофинансовая организация
Юрист в одном лице • Декабрь 2020 — по настоящее времяРуководитель отдела по работе с клиентами
34 года • Был в среду • Обновлено 5 мая700 000 ₸
Активно ищет работу
Опыт работы
8 лет 9 месяцев
Последнее место работы
Астана моторс «Тойота центр Алматы»
Старший смены «технического сервиса» • Сентябрь 2022 — по настоящее времяОпыт работы
18 лет
Последнее место работы
АО “Altyn Bank”
Заместитель директора департамента комплаенс-начальник управления методологии и комплаенс • Июль 2024 — по настоящее времяРуководитель службы внутреннего контроля, риск-менеджмента, комплаенса, AML
Был сегодня • Обновлено 27 августа 2024Не ищет работу
Опыт работы
16 лет 11 месяцев
Последнее место работы
Birinshi Lombard (Бірінші Ломбард)
Руководитель службы внутреннего контроля и комплаенса • Август 2023 — по настоящее времяГлавный комплаенс-контролер/Глава службы комплаенс
43 года • Была вчера • Обновлено 23 январяРассматривает предложения
Опыт работы
20 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Шинхан Банк Казахстан, АО
Глава службы -Главный комплаенс контролер • Ноябрь 2023 — по настоящее времяНачальник отделения/отдела, Финансовый отдел, Комплаенс контроль, Валютный контроль, Оперу
41 год • Обновлено 17 июля 2015200 000 ₸
Опыт работы
14 лет 8 месяцев
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
Финансовый контролер • Ноябрь 2014 — по настоящее время