Резюме соискателей на должность ведущего специалиста управления финансового мониторинга в Алматы
Чтобы видеть все резюме, зарегистрируйтесь
После регистрации покажем ещё 2 736 и откроем фото
За всё время
По соответствию
20 резюме
Общий опыт
19 лет
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Старший комплаенс-офицер Управления финансового мониторинга и анализа операций Службы комплаенс • Июнь 2010 — по настоящее времяОбщий опыт
16 лет 7 месяцев
8 месяцев
Последнее место работы
ТОО "Охранное агентство "White Hawk Security"
Генеральный директор • Ноябрь 2016 — по настоящее времяОбщий опыт
12 лет 1 месяц
Последнее место работы
Аграрная кредитная корпорация, АО
Специалист по финансовому мониторингу • Март 2017 — по настоящее времяОтдел Службы Комплаенс-Контроля, Служба внутреннего аудита, Валютный контроль
45 лет • Была 8 декабря • Обновлено 28 февраляНе ищет работу
Общий опыт
Последнее место работы
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» - ICBC (Almaty) JSC
Департамент Финансового Мониторинга • Август 2005 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Главный специалист Служба комплаенс\Управление финансового мониторинга и анализа операций\Отдел мониторинга и анализа операций • Май 2016 — по настоящее времяОбщий опыт
25 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО ДБ «Альфа Банк Казахстан»
Комплаенс офицер сопровождения финансового мониторинга и комплаенс-рисков ДКК • Август 2019 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»
Заместитель директора Департамента финансового мониторинга • Май 2023 — по настоящее времяОбщий опыт
15 лет 7 месяцев
Последнее место работы
АО "BCC Invest"
Управляющий директор-Главный Комплаенс-контролер Начальник Службы комплаенс-контроля • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Kaspi Bank, АО
начальник отдела сбора и анализа информации Управления финансового мониторинга и валютного контроля • Март 2010 — по настоящее времяОбщий опыт
9 лет 6 месяцев
Последнее место работы
Банк центр кредит
Ведущий специалист • Февраль 2024 — по настоящее времяКак вам результаты поиска?
Общий опыт
Последнее место работы
Мфо ОнлайнКазФинанс
Руководитель Службы комплаенс • Сентябрь 2020 — по настоящее времяМенеджер по Финансовому мониторингу, менеджер по комплаенс, комплаенс офицер, комплаенс контроль
Была 16 декабря • Обновлено 7 октября750 000 ₸
Рассматривает предложения
Общий опыт
26 лет 2 месяца
2 года
15 лет
7 лет
Последнее место работы
ТОО DNK-ТV (ДНК-ТВ)
Финансовый аналитик • Январь 2024 — по настоящее времяОбщий опыт
4 года 6 месяцев
10 месяцев
8 месяцев
Последнее место работы
Цеснабанк, АО
Специалист по обслуживанию юридических и физических лиц • Январь 2018 — Май 2019Общий опыт
Последнее место работы
АО Forte Bank
Эксперт • Июль 2025 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Евразийский банк, АО
Специалист Управление корпоративного бизнеса • Ноябрь 2017 — по настоящее времяОбщий опыт
10 лет 3 месяца
9 месяцев
11 месяцев
Последнее место работы
Банк Китая в Казахстане, АО ДБ
Ведущий менеджер Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля • Август 2024 — Октябрь 2024ACAMS certified Compliance officer, MLRO
51 год • Была 24 декабря • Обновлено 23 октября2 500 000 ₸
Не ищет работу
Общий опыт
29 лет 3 месяца
Последнее место работы
S1lk Group. Группа состоит из нескольких компаний, зарегистрированных в разных юрисдикциях таких как: Казахстан, МФЦА, ОАЭ, Дубайский международный финансовый центр, Абу-Даби Глобал Маркет. Функции комплаенс офицера-АМЛ офицера контроль за соответствием деятельности всех компаний законодательеым требованиям соответствующих Регуляторов.
Chief Compliance officer , MLRO • Сентябрь 2022 — по настоящее времяГлавный специалист Группы мониторинга банковских операций Службы Комплаенс-контроля
39 лет • Обновлено 23 мая 2014Общий опыт
Последнее место работы
АО Delta Bank
Ведущий специалист • Август 2013 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Фридом Финанс
Ведущий специалист • Сентябрь 2023 — по настоящее времяОбщий опыт
Последнее место работы
Банк ЦентрКредит, АО
Старший эксперт направления риск-ориентированного планирования • Февраль 2024 — по настоящее время